EMPLEOS CLASIFICADOS EN BONANZA BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO, S.A. EJEMPLOS DE CURRICULUMS PARA BONANZA BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO, S.A.
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Profesionales con experiencia en Bonanza Banco de Ahorro y Crédito, S.A. | Selecciona una población: santo domingo | Selecciona una profesión: |
Listado de Profesionales con experiencia en Bonanza Banco de Ahorro y Crédito, S.A. |
| | Curriculum nº: 83912 Ver Curriculum Vitae | Periodo: 2009/10 - 2014/6 en santo domingo 2011 - ACTUAL Oficial de Cumplimiento y Cumplimiento Regulatorio.
Principales tareas de la posición
& 61692 Cumplimiento Regulatorio
& 61692 Mantener informado y actualizado a todo el personal en materia legal y normativa que afecte al banco.
& 61692 Preparar informe a la Alta Gerencia y al Consejo de Administración en relación al Cumplimiento Regulatorio y los riesgos legales.
& 61692 Verificar que son adecuadas las medidas de control interno, de
conservación y custodia de los bienes de los accionistas o de terceros
que estén en poder de Banco.
& 61692 Verificar los diferentes calendarios de cumplimiento para envíos, pagos de impuestos a la DGII y otras obligaciones tributarias.
& 61692 Revisión de todos los envíos, diarios, semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, tanto a la Superintendencia de Bancos como al Banco Central.
& 61692 Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales
asumidas por Banco.
& 61692 Dar seguimiento y rápida respuesta a las comunicaciones recibidas y
enviadas a la Superintendencia de Bancos y al Banco Central.
& 61692 Realizar una visualización de la normativa internacional, con un sentido más amplio del panorama legal que representa la ejecución de ciertos procesos de supervisión que atañen a cumplimiento regulatorio.
& 61692 Actualización constante de la Matriz de cumplimiento para darle seguimiento a todos los envíos pendientes y realizados.
& 61692 Verificación de Pagos de Infotep, prestaciones laborales y fechas límites, calendarios de vacaciones al personal, según se describen en las
política |
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